美国财政部切断MEXC，指控经手167亿美元俄罗斯、伊朗非法资金
2026-11-07分类：抹茶（MEXC） 阅读（）
美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）11 月6 日发布命令，禁止美国金融机构与加密货币交易所MEXC Global 之间的一切资金往来，等于把MEXC 切出美国金融体系。
FinCEN 在命令中指出，2021 年5 月到2026 年5 月，MEXC 经手了167 亿美元与俄罗斯非法金融、规避制裁及网路犯罪有关的资金，其中也包括伊朗与北韩相关交易。
命令会在刊登于美国《联邦公报》30 天后生效，没有终止日期。
FinCEN：MEXC 一天成交逾10 亿美元，却没有牌照
依命令内容，MEXC 成立于2018 年，注册在塞席尔，业务遍及170 多个国家，但没有取得虚拟资产服务商牌照。截至2026 年6 月，MEXC 每天成交逾10 亿美元、准备金约50 亿美元，是全球成交量前20 大的加密货币交易所。
FinCEN 也点名，多国金融监管机关曾发出通知，指MEXC 未经许可在当地营运。
俄罗斯：与受制裁交易所Garantex 往来1.29 亿美元
FinCEN 分析区块链资料后认为，MEXC 在这5 年间有将近15 亿美元的直接与间接交易，和规避对俄制裁有关。
命令特别点名俄罗斯交易所Garantex 与它的后继者Grinex。两者被美国制裁后，MEXC 仍直接和Garantex 往来约1.29 亿美元、和Grinex 往来约410 万美元，最近一笔在2026 年6 月。
伊朗：与40 多家伊朗交易所直接交易逾10 亿美元
MEXC 的用户条款写明，伊朗的个人与机构不能使用平台。但FinCEN 估计，MEXC 经手了将近20 亿美元与伊朗或恐怖组织相关的资金，其中逾10 亿美元是和40 多家伊朗交易所的直接交易。
另有约2,200 万美元与伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城军有关。
MEXC 回应：营运正常，已启动独立审查
MEXC 在X 上发表声明，表示已得知FinCEN 的命令，正与法务及法遵团队研究。
MEXC 说，平台营运正常、用户资产安全，公司会和FinCEN 及各地监管机关建设性沟通，并已对自己的反洗钱与制裁管控展开独立审查。
同一天，财政部撤回旅行规则门槛下修提案
FinCEN 同一天也和联准会宣布撤回2020 年提出的旅行规则修正案。原提案要把跨境转帐须附上身分资讯的门槛，从3,000 美元降到250 美元，并明定加密货币适用这套规则。
FinCEN 说明，提案已经超过5 年，加密产业的情况也改变了，需要重新征询公众意见。
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