两年280亿美元黑钱流向大型交易所，币安、OKX皆在列
2025-11-17分类：BI安（Binance） 阅读（）
根据国际调查记者同盟（ICIJ）、《纽约时报》及全球36 家新闻机构的调查，即使加密产业逐渐走向主流，过去两年内仍有至少280 亿美元黑钱流入各大加密货币交易所。
调查追踪发现，这些非法资金来自黑客、盗窃者与勒索集团，包括北韩的网路犯罪分子，以及从美国明尼苏达一路延伸到缅甸的跨国诈骗团伙。调查一再显示，这些犯罪组织持续把资金转入全球最大的几家加密交易所——这些平台让人们得以将美元、欧元等法币兑换成比特币（BTC）、以太币（ETH）等数字资产。
这些「脏钱」的接收方包括全球最大的加密货币交易所币安（Binance）。此外，至少还有8 家知名交易所也接收来自非法活动的资金，其中包括在美国影响力逐渐扩大的OKX。
调查发现，自从币安向美国司法部承认洗钱违规后，该交易所依然收到来自柬埔寨企业汇旺集团（Huione Group）的超过4 亿美元存款，而这家公司已被美国财政部标记为涉及犯罪活动。另有9 亿美元在今年从黑客用来洗钱的平台流向币安的入金帐户。
今年2 月，OKX 子公司就违反货币移转相关法规与美国司法部达成和解，支付了5.04 亿美元罚款。然而，在随后的五个月内，该交易所仍收到来自汇旺集团的超过2.2 亿美元存款。
根据区块链分析公司Chainalysis 的数据，2024 年全球加密货币交易所至少收到40 亿美元与诈骗相关的资金。纽约时报与国际调查记者同盟访问了二十多名加密诈骗的受害者，他们遭骗的资金最后都流入币安、OKX，以及像Bybit、HTX 等其他大型交易所。
去年，流向币安、OKX 与Bybit 的超过5 亿美元资金来自「加密货币换现柜台」（crypto-to-cash desks），这类业者允许民众把加密货币直接换成现金，通常在小型办公室或店面运作，服务各式客户。其中许多店家未执行完整的身分验证流程，也因此成为犯罪者将数字货币换成现金的便利洗钱管道。
交易所的回应
币安发言人Heloiza Canassa 表示，安全与合规是公司营运中最重要的支柱，并指出自2017 年成立以来，币安已回应超过24 万件执法单位的请求，其中仅去年就达6.5 万件。对于来自汇旺集团的资金，Canassa 表示交易所无法阻挡或逆转入金交易，但是一旦可疑存款进入平台，币安会采取适当行动。
OKX 法务长Linda Lacewell 表示，公司与执法单位合作，「以协助阻止诈欺与其他非法活动」，并在合规、交易监控与诈欺侦测工具上投入大量资源。她还表示，OKX 早在5 月之前就已对汇旺集团相关报告中涉及的钱包地址进行「加强交易监控」，并在10 月已「暂停所有OKX 钱包与Huione 之间的互动」。
HTX 未回覆置评请求。 Bybit 的发言人则表示，公司采取「对金融犯罪零容忍的严格政策」。
诈骗资金流向交易所
纽约时报的报导中提到了多起与加密货币相关的诈骗案件。去年，明尼苏达州一位父亲偶然遇到一个投资机会，在一家于西雅图与洛杉矶设有办公室的家族金融公司指示下开始交易加密货币。接着，他的资金全数消失，被骗走150 万美元。他在三月写给美国联邦调查局（FBI）的信中表示：「我和家人在财务上被击垮，情感上也受到重创。」
没有人追回那笔被骗走的资金。不过，受害者委托的一家加密资料公司分析后发现，仍有超过50 万美元最终流入多家大型交易所，其中包括币安。
这种层出不穷的诈骗模式已成为加密产业最大的祸害之一，受害者包含年长投资者、孤独的单身者，甚至堪萨斯州一家银行的执行长。根据FBI 的统计，光是去年，加密货币投资诈骗就让受害者损失高达58 亿美元。
最常见的诈骗手法之一被称为「杀猪盘」（pig butchering），比喻将猪养肥后再宰杀的说法。许多诈骗份子会假装对受害者产生情感兴趣，与对方暧昧互动数天或数周，建立信任后再诱导他们投入诈骗投资。
加密货币交易所在这个过程中十分关键，因为它们提供了方便的「出场管道」，使诈骗者能将非法取得的加密货币兑换成现金。多数情况下，犯罪者难以被识别。但在明尼苏达州的案件中，币安提供了一扇窥见其内部系统的窗口。
在接获明尼苏达警方要求后，币安提供了两个与该杀猪盘案件相关的帐户资讯。第一个帐户在2023 到2024 年间的数个月内转移了超过700 万美元，该帐户档案中的照片显示一名站在波浪铁皮墙前的女子，并记载其住址位于中国某个村庄。另一个帐户则登记在一名24 岁、住在缅甸偏乡的女性名下。在截至2024 年年中的九个月内，该帐户转移超过200 万美元，是缅甸平均年薪的一千倍以上。
经营一个致力打击诈骗的非营利组织的前检察官Erin West 表示，这些女性看起来是被利用来洗钱的「车手」，其个人资料很可能被诈骗集团搜集或盗用，用来在币安开设假帐户。
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