美英联手打击柬埔寨诈骗集团扣押1150亿美元比特币

2025-10-19分类：比特币新闻资讯阅读（）

柬埔寨网络诈骗问题严重，英美周二（14日）公布联合行动，起诉柬埔寨太子集团创办人兼主席陈志（Chen Zhi）操控柬埔寨诈骗中心，并涉嫌电信诈骗、洗钱及人口贩运，没收价值150 亿美元（约1170亿港元）比特币（Bitcoin，BTC），并冻结陈志价值数以亿计的伦敦房地产。

美国财政部同时将陈志诈骗集团相关个人及实体列入制裁名单，涉及1位名为「周芸，ZHOU Yun」香港人及20间香港公司，包括

陈志亦是细价港股致浩达控股（01707）及坤集团控股（00924）大股东，持股量同样约55%。致浩达周三（15日）半日干跌4.26%，报0.09元，市值1.51亿元。坤集团跌1.6%，报0.3元，市值3亿元。

▲柬埔寨太子集团创办人兼主席陈志（Chen Zhi）被指是主脑

英国则冻结陈志旗下一座位于伦敦北部、价值1200万英镑（约1.25亿港元）的豪宅、一栋位于伦敦金融城、价值1亿英镑（约10.4亿港元）的办公大楼，以及位于伦敦南部的17套公寓。

38岁陈志仍在逃

陈志目前在逃，根据美国布鲁克林联邦法院周二所公布起诉书，美国司法部指控，福建出生、38岁的陈志指使太子集团在柬埔寨各地运营涉及强迫劳动诈骗中心。

受害人被强行关押在诈骗中心，参与加密货币投资诈骗计划，即所谓的「杀猪」骗局，从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。陈志如果罪名成立，将面临最高40年监禁。

美国司法部长Pamela Bondi表示，今次行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最大打击之一，摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，「我们发出了一个明确的信号：美国将使用一切可用手段保护受害者，追回被盗资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法」。

司法部国家安全司助理部长John A. Eisenberg称，被贩运的工人遭关押在类似监狱的营地中，被迫执行网络诈骗，全球数千人受害，其中许多人在美国。

起诉书和没收申诉书中指控，自2015年左右以来，陈志一直担任太子集团主席，该集团在30多个国家经营数十家商业实体。太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务。

然而，陈志及其高层暗中将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志的指示下，太子集团透过在柬埔寨各地经营诈骗机构，实施加密货币投资欺诈，牟取巨额利润。

为了实施这些骗局，诈骗机构会透过简讯或社群媒体应用程式联系不知情的受害者，并诱骗他们将加密货币转入指定帐户，并承诺这些资金将被投资并产生收益。实际上却是从受害者手中窃取资金并洗白到犯罪者手中。诈骗者通常会与受害者建立长期关系，赢得他们的信任，然后再窃取他们的资金。

太子集团也透过贩卖数百名工人，强迫他们在柬埔寨工作并实施诈骗，并经常作出暴力威胁，这些园区设有巨大的宿舍，周围环绕着高墙和铁丝网。

陈志被指直接参与管理这些诈骗工地，并保存相关记录，包括追踪利润的帐簿以及哪些诈骗计画是在哪些房间进行的。被告设立「电话农场」自动呼叫中心，使用数千部电话和数百万个手机号码来协助各种诈骗计画。

陈志有份对强迫劳动营内人员使用暴力，并持有太子集团暴力手段的影像，包括殴打和其他酷刑手段的照片。被告直接与下属沟通，要求殴打「惹是生非」的人。

文件又称，陈志及其由太子集团高管组成的紧密网络利用其在多个国家的政治影响力来保护其犯罪企业，并向公职人员行贿以避免执法部门的干预。随后，他们透过专业的洗钱活动以及太子集团本身表面上合法的商业企业网络（包括其线上赌博和加密货币挖矿业务）清洗诈欺所得。

陈志及其同谋随后将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。

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