OKX因提供未注册的加密服务，遭荷兰央行罚款225万欧元
2025-09-03分类：欧意（OKX） 阅读（）
加密货币交易所 OKX 因在荷兰未经合法登记提供服务，被当地央行 (DNB) 处以 225 万欧元 (约 260 万美元) 罚款。这笔罚金涉及 2023 年 7 月至 2024 年 8 月的合规缺失，正值欧盟 MiCA 法案尚未正式实施前。OKX 表示，问题已全面解决，并强调此举不会影响用户。
荷兰紧跟 MiCA 监管：加密业者登记成必要条件
自 2020 年起，荷兰要求所有提供虚拟资产服务的公司，必须向荷兰央行 (DNB) 完成注册，以符合该国《反洗钱与反恐资金法 (Wwft)》。随着把加密货币纳入传统金融监管框架，当局专注于杜绝洗钱与恐怖融资风险。
作为最早通过欧盟《加密资产市场法规 (MiCA)》 认证的加密货币交易所之一，OKX (注册名称为 Aux Cayes Fintech Co.) 在近日因提供未注册的加密货币服务，遭荷兰央行裁罚 225 万欧元罚款。
据悉，OKX 的违规行为发生在 MiCA 尚未正式施行之前，框架尚未明朗的过渡期。
除了 OKX，此前也有多家国际交易所因未登记而受罚。包括 Crypto.com 曾被处以 285 万欧元罚金、Kraken 更缴纳了 400 万欧元。此次 OKX 的案例，延续了荷兰当局对加密市场严格把关的态度。
OKX：罚款金额较低，因积极补救获减免
虽然 OKX 遭开罚 225 万欧元，但这笔金额在过往案件中相对较低。OKX 发言人对此表示，DNB 之所以降低罚款，是因为公司已采取实质补救措施，包括将荷兰用户转移至完整符合 MiCA 许可的欧洲实体等。
他强调，这笔罚款属于「过去」的合规问题，并不影响当前或未来的服务，也并没有对用户造成损害。未来将持续专注于建立合规且安全的服务。
今年 4 月，OKX 子公司 Okcoin Europe Limited 也曾因在 2023 年违反多项反洗钱 (AML) 规定，遭马尔他金融情报分析单位 (FIAU) 开罚高达 110 万欧元 (约 128 万美元) 罚款。
放眼美国市场：OKX 的「合规先行」战略
上个月，OKX 才刚因频频风控甚至冻结用户帐户而引发社群不满，即便完成繁复 KYC 流程与资料补件，仍无法解锁。
外界便解读原因可能是 OKX 正加速赴美 IPO 的进度，应美国监管机构对加密平台的 KYC、资金来源审查的高标准提高要求；同时应对欧盟地区以马尔他为首渐趋收紧的监管态度，为潜在的回溯性检查与补件做准备。
放眼交易所：罚款之后，合规才是未来竞争力
此次 OKX 罚款事件，本质上是一场已解决的问题，但其背后意义重大。荷兰央行的动作表明，欧洲各国对于虚拟资产的监管步调相当一致，MiCA 则进一步把欧洲打造成加密合规新高地。
对 OKX 而言，尽管付出了 225 万欧元的代价，但换来的是与欧盟地区重新建立合作关系的机会。未来能否在全球市场中立于不败，将取决于谁能在合规与创新的平衡中走得更快更稳。
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