FBI 和财政部联合打击Funnull涉嫌2亿美元加密货币诈骗

美国联邦调查局 (FBI) 和美国财政部加大力度打击日益猖獗的加密货币投资诈骗，即所谓的“杀猪”骗局。这类骗局因诈骗分子利用虚假关系和高额回报承诺“养肥”受害者，然后窃取其资金而得名。受害者会经过数周甚至数月的精心培育，最终被骗子信任，然后被骗子引导将资金转入虚假的加密货币交易平台。资金一旦转移，受害者就会被锁定，无法提现。

仅在2024年，美国此类诈骗造成的损失就超过93亿美元。这些案件通常始于约会平台或通讯应用程序，受害者被操纵，误以为正在与值得信赖的人交谈。诈骗者利用情感联系，诱使受害者投资看似合法的欺诈平台。这些平台通常模仿真实的加密货币交易所，甚至允许少量初始利润以赢得更多信任，然后关闭所有访问权限，携款潜逃。

美国政府对总部位于菲律宾的Funnull Technology Inc.公司实施了迄今为止最严厉的执法行动之一。据联邦当局称，Funnull为负责运营数十个诈骗网站和投资平台的网络犯罪集团提供后端基础设施服务。Funnull涉嫌批量买卖互联网协议地址，诈骗分子利用这些地址掩盖其行动，并实施大规模的网络诈骗计划。

Funnull 及其外国运营商因加密货币欺诈基础设施而受到审查

当局还将中国公民、Funnull 的涉嫌管理人刘立志列为这些诈骗案的核心人物。美国财政部外国资产控制办公室正式对刘立志和 Funnull 实施制裁，原因是他们为专门针对美国公民的诈骗团伙提供关键服务。据调查人员称，Funnull 运营的数字基础设施在网络犯罪分子跨多个平台进行操作而不被发现方面发挥了关键作用。

此次打击行动是联邦执法部门和金融监管机构为瓦解日益壮大的国际网络诈骗团伙而采取的更广泛行动的一部分。联邦调查局华盛顿外地办事处目前正在积极鼓励这些骗局的受害者站出来提供证据。他们的目标是全面梳理全球范围内生猪屠宰诈骗的组织、资金筹集和执行情况。

除了Funnull之外，调查人员还在调查其他可能支持类似行动的空壳公司和服务提供商。官员们强调，识别和瓦解生猪屠宰团伙的行动仍在进行中，并涉及与国际执法机构的协调。联邦调查局表示，生猪屠宰是目前影响美国公民的最具破坏性、发展最快的金融欺诈形式之一。

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