美检方调查币安伊朗制裁合规！币安回应零容忍违规
2026-09-22分类：BI安（Binance） 阅读（）
9 月22 日Bloomberg 报导指出，美国联邦检方正在调查币安是否未能阻止部分与伊朗有关的交易，并因此可能违反美国制裁规定。据知情人士透露，调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室主导，美国司法部（DOJ）华盛顿刑事司亦有参与，检方正在检视币安是否曾「明知」相关情况仍允许交易继续进行。
不过需要强调，目前仍属调查阶段，并不代表币安已被认定违法或已遭新的刑事起诉。 Reuters 表示，DOJ 对相关报导拒绝评论；币安则回应，公司对违反制裁规定采取「零容忍」政策，并称会全面配合法律执法机构，持续识别及封锁恶意行为者。
根据Bloomberg 的消息，目前检方调查的核心，并不只是币安平台上是否曾出现伊朗相关交易，而是更关键的主观认知问题：币安是否知道相关交易可能涉及受制裁的伊朗用户或实体，却仍然容许其进行？
这一点非常重要。大型全球交易所本身无法保证所有违法资金永远不会进入平台，因此刑事责任通常还涉及公司是否具备合理的合规措施，以及在得知风险后如何处理。
目前Bloomberg 报导尚未披露检方正在调查的具体交易帐户、金额与时间，也没有说明是否已决定提出任何指控。
这项新调查传出前一周，美国司法部才刚公布另一宗涉及币安帐户的伊朗案件。美国纽约南区联邦检察官办公室9 月14 日宣布，已提出一项民事没收诉讼，寻求追缴约6,100 万美元加密货币，检方称这些资产来自受制裁伊朗石油的黑市销售。
DOJ 指控，中国公司Blessed Trust 与Hexa Whale 曾使用位于阿联酋的币安交易帐户处理相关资金，将伊朗石油销售所得转向伊朗政府、其代理人或相关组织。相关钱包网络累计处理的资金规模据称超过15 亿美元。
9 月14 日的案件，是针对约6,100 万美元资产的民事没收诉讼，而不是对币安提出刑事起诉。 DOJ 自己亦在公告中强调，民事没收申诉中的内容只是政府的指控，在法院裁决前尚未被证实。 Financial Times 亦报导，该没收案件本身并未指控币安有违法行为；币安则表示，公司发现问题后已对相关帐户采取行动。
币安：对制裁违规「零容忍」
币安对最新报导的立场相当明确。币安向Reuters表示，币安对制裁违规采取「零容忍」政策，并表示公司会全面配合执法机构，持续找出并阻止不法行为者使用平台。
单纯有不法资金进入交易所，与交易所「明知并容许」交易，在法律责任上并不是同一件事；目前美国检方据报正调查的，正是后者是否成立。
从市场反应来看，最新调查消息暂时没有引发BNB 明显崩跌。根据9 月22 日最新市场数据，BNB 约报789.4 美元，24 小时仍上涨1.65%，期间最高约806.53 美元、最低约766.96 美元。 CoinGecko 稍早报价则一度显示BNB 约806 美元，24 小时涨幅约5%，市值约1,073 亿美元，24 小时成交额接近19 亿美元。
Tags：
