美司法部审查币安是否违反2023年和解，涉伊朗制裁
2026-10-10分类：BI安（Binance） 阅读（）
币安2023 年与美国政府达成的和解，可能再度成为焦点。据彭博报导，美国司法部正在审查币安是否违反2023 年的和解协议，背景是当局正调查币安平台上可能违反伊朗制裁的活动。司法部刑事司负责人Tysen Duva 本周受访时证实，官员正在检视币安对协议的遵守情况，但拒绝透露细节，也没有表示币安已经违约。
2023 年和解：43 亿美元罚款与加强合规
根据彭博，币安在2023 年的和解中同意支付43 亿美元罚款，承认违反银行相关规定，并接受更严格的合规控管。这份协议是美国对加密产业最具代表性的执法案之一，当时的执行长赵长鹏也因此卸任。据Crypto Briefing 报导，和解后币安须接受为期数年的外部监察，由监察人检视其反洗钱与制裁合规计划；这次的审查则由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司主导。
和解协议的关键在于，币安承诺强化反洗钱与制裁控管。若司法部最终认定币安违反协议，币安可能面临重新起诉与额外罚款等后果。不过目前司法部只是在「审查」，并未对币安或其员工提出任何指控，这类审查也可能在未提告的情况下结束。
伊朗石油资金：6,100 万美元没收案
司法部近期也在追查流经币安的伊朗石油资金。据The Block 报导，司法部9 月提出民事没收诉讼，追讨约6,100 万美元的加密货币，指称这些资金是受制裁伊朗原油黑市交易的收益。检方指出，两家中国公司Blessed Trust 与Hexa Whale 利用币安的交易帐户洗钱，其中一家以数位资产托管业者自居，替与伊朗相关的交易提供法币与加密货币兑换；相关的一组地址收付的伊朗石油收益超过15 亿美元，部分资金流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的企业。在这起没收案中，币安只是被利用的平台，并不是被告。
据Crypto Briefing 报导，币安表示对违反制裁的行为采取零容忍政策，并强调持续致力于合规，曾下架涉及可疑活动的帐户。
美国加大追查伊朗加密资金
美国政府近期明显加强对伊朗相关加密资金的追查。据Cointelegraph 报导，财政部长贝森特10 月8 日在一场政策论坛上表示，美国本周「大概会没收10 亿美元的加密货币」，并说「我们知道它在哪里」。先前路透调查指杜拜交易所Shelbit 涉及40 亿美元伊朗规避制裁，交易所的制裁合规已成监管重点。
对币安而言，2023 年和解后的合规表现本就在监察之下。这次司法部高层公开证实正在审查，代表币安的制裁控管再度受到检验；审查结果如何，将影响这家全球最大交易所在美国的法律风险。
Tags：
