2026年五大加密情报平台以及如何选择合适的平台
2026-02-21分类：比特币市场 阅读（）
加密情报并非单一产品。它是由两个不同团队负责的不同任务的组合：
- 金融犯罪与合规。 这涉及实时筛选存款/取款（KYT）、检测制裁/反洗钱风险、调查流量、满足旅行规则以及生成监管机构可以接受的审计案例文件。
- 市场和链上洞察。 这是为了了解谁在移动什么以及移动到哪里，跟踪代币库和桥梁，监控“鲸鱼”流动，并将链上信号转化为研究或交易决策。
大多数组织最终都会使用来自不同阵营的工具。如果您也正在启动交易所或钱包，您可能会倾向于选择将合规性捆绑到您的堆栈中的平台，并随着交易量和监管审查力度的增长，逐步添加一流的调查/分析产品。
2026 年我们如何选择加密情报平台
我们列出了 2025 年团队实际会购买的五个平台，并解释了它们在覆盖范围、深度和部署方面的差异，这样您就可以避免长达数月的提案请求 (RFP) 流程，而专注于契合度：
1. 经过验证的多链覆盖
我们优先考虑积极标记主要 L1 的供应商/L2s （BTC、ETH、Tron、Solana、主要汇总）、高风险桥接器/混合器以及知名的中心化和去中心化交易所（CEX/DEX）——并每周更新覆盖范围。评估供应商时，请索取覆盖范围变更日志以及针对特定链的样本归因。
2. 企业采用和监管机构熟悉度
传统金融机构、交易所、托管机构和公共部门单位的采用至关重要，因为它标志着审计师已经认可的输出和工作流程。这也意味着更完善的文档记录、更强大的服务水平协议 (SLA) 以及更可靠的证据导出。
3. 2025年产品速度和路线图透明度
加密货币市场瞬息万变。我们寻找的是今年一直在发布新数据集、区块链覆盖、案例管理功能和策略工具的供应商，而不仅仅是进行营销。持续发布路线图简报和季度发布说明是值得信赖的。
4. 可操作的输出
该平台必须提供实时风险评分、警报和案例原语，以及让您的系统在几毫秒内阻止、暂停或升级交易的 webhook/API。
5. 信号质量和可解释性
低误报率对于控制成本和提升用户体验至关重要。我们倾向于使用能够解释交易被标记为风险的原因的工具，以便分析师能够向审计师或执法部门辩护自己的决策。
6. 隐私和安全态势
您将向这些平台发送地址，有时还会发送个人身份信息 (PII) 和案件记录。我们权衡了以下因素： SOC 2/ISO 27001 合规性、数据驻留选项、访问控制和编辑功能，以实现安全、监管安全的导出。
7. 适合买家角色
- 受监管的场所/支付服务提供商 (PSP)：专注于合规优先的方法，优先考虑 KYT、制裁、旅行规则和案例工作。
- 基金/财政/研究：寻找快速标签、详细的钱包/流量分析和智能警报。
- 新的交易所/钱包：考虑集成堆栈以缩短上市时间。
2026 年五大加密情报平台
在2025年，选择加密情报堆栈首先要诚实地对待你的工作。受监管的场所需要严密的反洗钱/KYT、制裁筛查， 旅行规则 审计员将接受的消息和案件文件。
基金和财务主管更关心标签化流程、警报和研究级仪表盘。大多数成熟团队会运行两种工具——一个以合规为先，一个以市场情报为先——然后添加托管、上/下坡道和案例管理的集成，以确保决策的自动化、可解释性和可辩护性。
1. Chainalysis — 调查和 KYT 主力
最适合： 需要案件级追踪和全天候交易风险监控的交易所、银行和执法团队。
如果您需要同时进行实时筛查和调查级取证，Chainalysis 是您的首选。Reactor 让分析师能够跨链追踪资金，并提供丰富的实体归属信息、逐跳可视化图表以及可导出的证据，这些证据可用于审计和执法部门的举报。
GATS 以毫秒为单位对存款和取款进行评分，将警报推送到您的案例队列，并支持升级工作流程，以便运维人员可以自信地阻止、保留或释放。覆盖范围涵盖主要的 L1/L2、混合器、桥接器和高风险服务；威胁情报和类型学会频繁更新，因此策略始终保持最新。
部署过程简单易行，包括面向分析师的 SaaS 控制台、面向风险引擎的成熟 API/Webhook，以及与 SIEM、CRM 和案例管理工具的连接器，从而提供清晰的审计线索。团队最看重的是可解释性：警报会提供“原因”，而不仅仅是一个红色评分，因此合规部门可以记录决策。
制定变更管理计划。为非取证人员提供与其角色相符的培训，使其能够在无需分析师指导的情况下处理警报。定价以销售为导向，并可能随着销量、连锁店和座位数的增加而上涨，因此在投入使用之前，请先对总体拥有成本进行建模，并在高峰时段测试吞吐量。
2. TRM Labs — 快速发展的跨链风险与取证
最适合： 希望在一个堆栈中实现广泛的链覆盖、调查和反洗钱工作流程的风险团队。
TRM 是一个“一体化”堆栈，用于监控、调查和案件管理，并在同一平台下进行。风险团队将 KYT 式的筛选功能接入充值/提现流程，然后转到同一控制台进行逐跳跨链追踪、实体归因以及可导出的案件文件，以满足审计人员和执法部门的需求。
产品节奏很快：新的链条和启发式方法频繁出现，减少了 L1、L2、桥接器、混合器和 DEX 场地。2025 年新增的 Beacon Network 等功能可帮助合规团队协调事件响应，而身份/行为风险方面的合作伙伴关系则加强了链下 KYC 信号和链上活动之间的联系。
部署适用于现代堆栈——面向分析师的 SaaS 控制台、面向风险引擎的 API/Webhook、警报路由至案例系统/SIEM，以及与风险评分关联的可解释原因，以便分析师能够捍卫决策。需要注意的是，任何供应商的深度都应有所不同。
在签署之前，请对您实际接触的网络和网桥进行实时测试，测量警报延迟、误报率和高峰时段吞吐量，审查 PII 处理情况，并
3. Elliptic——交易所规模的合规性筛选
最适合： 中心化场所和金融科技优先考虑低单屏成本和跨链风险检测。
如果您的首要任务是以低延迟和低每屏成本筛选数百万笔存款和取款，同时还能捕捉通过桥接器、混合器和 DEX 跳跃的跨链风险，那么 Elliptic 就是您的选择。
其“整体”方法将地址/交易筛查、制裁/PEP/负面媒体检查以及自动化反洗钱工作流程紧密结合，因此运营团队可以在清晰的审计线索下进行阻止、扣留或释放操作。金融机构和托管机构之所以青睐 Elliptic，是因为其输出结果清晰地映射到策略中，并可接入现有的案例系统和 SIEM；托管合作伙伴通常会将其捆绑到工作流程中，从而缩短交易所和金融科技公司的集成时间。
2025 年的研究旨在帮助风险领导者将流程与主管的期望相一致。实施过程非常简单：分析师通过 SaaS 控制台进行审核；工程师将 API/Webhook 连接到存款路径；合规部门负责配置规则集、允许/拒绝列表、旅行规则钩子和升级策略。
如果您需要深入的叙述级调查，请确保您的合同包含取证模块或计划将 Elliptic 与专用调查工具配对。
与任何供应商一样，在锁定之前，请验证您的实时流量：测量峰值吞吐量、误报率、制裁名单更新节奏、案例导出格式和总成本。
4. Nansen——投资者级链上智能
最适合： 需要钱包标签、智能警报和流量分析的基金、代币团队和高级零售。
如果您的优势在于能够率先洞察资金流向并了解背后的主力，那么 Nansen 就是您的不二之选。基金、代币团队和高级财务主管可以使用 Nansen 来追踪标记的钱包，设置智能警报以监测“鲸鱼”的动向，并将实时链上信号转化为交易或财务行动。
当前的 Nansen 2 体验优先考虑速度、标签广度和警报，因此您可以捕捉大量流入费用、突然的有限合伙人撤资、过桥资金激增或国库再平衡，这些都会实时发生——而不是几个小时后。分析师喜欢实体标签汇总到可读的仪表板中的方式，而量化分析师则将API连接到策略触发器或风险限额的模型中。
它在 DeFi/L2 活动中尤其有用——AMM 的添加/移除、质押/提现、桥接路由——其中观察列表 + 阈值可以减少噪音，只显示可操作的事件。实施很简单：创建精选的观察列表，将警报路由到 Slack/Telegram/webhook，并使用笔记本导出/CSV 进行交易后分析和投资者报告。
问题在于范围：Nansen 不是一个合规套件——没有 KYT 制裁筛选或监管级案例——因此，如果您经营法定货币坡道或场所，请将其与 KYT/调查供应商配对以履行反洗钱义务。
与任何信号产品一样，对您的市场进行回溯测试警报逻辑，检查您交易最多的链上的延迟和标签准确性，并校准阈值以保持噪音（和误报）较低，同时仍然捕捉重要的动作。
5. ChainUp — 在交易所/托管堆栈内集成 KYT 和追踪功能
最适合： 想要合规性 + 基础设施（白标交换、MPC 托管）并嵌入 KYT/旅行规则工具的建设者，可以缩短集成时间和降低总体拥有成本。
ChainUp 当您正在建设或重新推出场馆/钱包并希望通过将基础设施 + 合规性捆绑在一个屋檐下来缩短上市时间时，这是一个不错的选择。
该产品将白标交易所和 MPC（牛奶蛋白浓缩物）/HSM 托管具有 AI 辅助的 KYT/跟踪层、制裁筛选和内置的旅行规则工作流程，因此可以在边缘对存款进行风险评分，将可疑流量升级到案件审查，并将合规转移发送给交易对手，而无需将五个供应商拼凑在一起。
在实践中，工程师将筛选 API/webhook 连接到存款路径，操作团队使用管理控制台进行警报分类和调查（带有可导出的工件），而财务部门则获得冻结/烧毁钩子、地址白名单和与您的政策一致的隔离控制。
其吸引力在于更低的集成成本和更少的活动部件：一个供应商负责托管、交换、合规管道、可观察性和持续维护。
权衡的重点在于高端的深度。如果需要进行符合监管标准、叙事级别的大规模调查，许多企业仍然会将 ChainUp 与一级情报供应商配对，以应对特殊情况，同时保留 ChainUp 作为运营主干。
在签署之前，请对您的链和桥进行实时验证，测试峰值时的吞吐量和警报延迟，确认审计员接受的案例导出格式，并审查您的安全态势、SLA 以及与交易对手的旅行规则互操作性。
结语
2025 年的加密情报格局并非在于寻找灵丹妙药，而在于如何组合出适合你工作的工具。大多数成熟的团队会运行一个合规优先的平台，用于 KYT、制裁、旅行规则和案件处理，以及一个市场/链上情报平台，用于标签、流程和警报。
如果你正在启动或重新构建一个交易所或钱包，那么像 ChainUp 可以通过捆绑托管、交换轨道和 KYT/Travel Rule 管道来压缩构建时间，然后随着数量和审查的增加，您可以为复杂案件分层部署一级调查工具。
通过受控的“烘烤”做出选择。在您的链条和桥接器上进行测试，测量警报延迟、误报和峰值时的筛查吞吐量，验证审计员能够接受的案例导出，并根据增长情况对 TCO 进行建模。从第一天起，将输出连接到您的风险引擎、SIEM 和工单系统，以确保决策的自动化、可解释性和可靠性。
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